Comitê de Governança, Riscos e Controles

Publicado: Quarta, 16 de Março de 2016, 12h43 | Última atualização em Segunda, 03 de Abril de 2023, 10h22

Apresentação

O Comitê de Governança, Riscos e Controles no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG é responsável pela elaboração e implementação da Política de Gestão de Riscos na Instituição. De caráter consultivo, possui a seguinte composição: Reitor, Diretor Executivo da Reitoria, Pró-Reitores, Diretores Gerais de Câmpus e responsável pela área de Desenvolvimento Institucional. Também conta com o assessoramento da Auditoria Interna do IFG.

Ao Comitê compete:

promover práticas e princípios de conduta e padrões e comportamentos inerentes à gestão de riscos e controles internos;
institucionalizar estruturas adequadas de governança, gestão de riscos e controles internos;
promover o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos e incentivar a adoção de boas práticas de governança, de gestão de riscos e de controles internos;
garantir a aderência às regulamentações, leis, códigos, normas e padrões, com vistas à condução das políticas e à prestação de serviços de interesse público;
aprovar política, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação e institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos;
supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave que podem comprometer a prestação de serviços de interesse público;
liderar e supervisionar a institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos, oferecendo suporte necessário para sua efetiva implementação no órgão ou entidade;
estabelecer limites de exposição a riscos globais do órgão, bem como os limites de alçada ao nível de unidade, política pública ou atividade;
aprovar a metodologia de gestão de riscos e suas revisões;
definir os níveis de apetite a risco dos processos organizacionais;
definir os responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos processos organizacionais;
definir a periodicidade máxima do ciclo do processo de gerenciamento de riscos para cada um dos processos organizacionais;
definir indicadores de desempenho para a gestão de riscos, alinhados com os indicadores de desempenho do IFG;
monitorar a evolução de níveis de riscos e a efetividade das medidas de controle implementadas;
supervisionar a atuação das demais instâncias da gestão de riscos.
monitorar as recomendações e orientações deliberadas pelo Comitê.

O Comitê de Governança, Riscos e Controles é composto pelos seguintes membros:

Servidores	Função
Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon (presidente)	Reitora
Tauã Carvalho de Assis	Diretor-Executivo
Maria Valeska Lopes Viana	Pró-Reitora de Ensino
Diego Silva Xavier	Pró-Reitor de Administração
Sandra Abadia Ferreira	Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional
Willian Batista dos Santos	Pró-Reitor de Extensão
Lorena Pereira de Souza Rosa	Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Luciano de Paula Pereira Perilo	Assessor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Luciano dos Santos	Diretor-Geral do Câmpus Inhumas
Maria Betânia Gondim da Costa	Diretor-Geral do Câmpus Senador Canedo
Adriana dos Reis Ferreira	Diretora-Geral do Câmpus Goiânia
Marcos Antônio Arantes de Freitas	Diretora-Geral do Câmpus Itumbiara
Eduardo de Carvalho Rezende	Diretora-Geral do Câmpus Aparecida de Goiânia
Kátia Cilene Costa Fernandes	Diretora-Geral do Câmpus Anápolis
Reginaldo Dias dos Santos	Diretor-Geral do Câmpus Valparaíso de Goiás
Reinaldo de Lima Reis Júnior	Diretor-Geral do Câmpus Luziânia
Andréia Alves do Prado	Diretora-Geral do Câmpus Uruaçu
Sandro Ramos de Lima	Diretor-Geral do Câmpus Cidade de Goiás
Ruberley Rodrigues de Souza	Diretora-Geral do Câmpus Jataí
Thiago Gonçalves Dias	Diretor-Geral do Câmpus Formosa
Cleberson Pereira Arruda	Diretor-Geral do Câmpus Goiânia Oeste
Tiago Gomes de Araújo	Diretor-Geral do Câmpus Águas Lindas de Goiás

SUBCOMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

Conforme a Política de Gestão de Riscos do IFG, instituída pela Resolução CONSUP/IFG n. 041/2017 (Alterada pelas Resoluções CONSUP/IFG n. 17/2018 e n. 35/2018), o Subcomitê de Governança Riscos e Controles é um órgão de caráter consultivo onde compete ao mesmo:

Art. 19. Compete ao Subcomitê de Governança, Riscos e Controles: (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

I - avaliar e propor atualizações de implementação da Gestão de Riscos, bem como da Integridade, considerando os contextos externo e interno; (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

II - apreciar a proposta de metodologia de gestão de riscos e suas revisões, propondo alterações e emitindo parecer para subsídio à tomada de decisões do Comitê de Governança, Riscos e Controles; (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

III - propor os níveis de apetite de risco dos processos organizacionais após discussão e análise; (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

IV - propor a periodicidade máxima do ciclo do processo de gerenciamento de riscos e integridade, com posterior avaliação e aprovação por parte do Comitê de Governança, Riscos e Controles; (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

V - avaliar as respostas aos riscos levantados e as respectivas sugestões de tratamento do risco a serem implementadas para subsídio à tomada de decisões do Comitê de Governança, Riscos e Controles. (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

VI - apontar requisitos funcionais necessários para a definição da ferramenta de tecnologia necessária ao processo de gerenciamento de riscos; (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

VII - propor capacitação continuada em gestão de riscos e mapeamento de processos aos servidores do IFG; (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

VIII - avaliar o desempenho da gestão de riscos objetivando a sua melhoria contínua; (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

IX - avaliar e propor indicadores de desempenho para a gestão de riscos, alinhados aos indicadores de desempenho do IFG e submeter ao Comitê de Governança, Riscos e Controles para implementação; (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

X - auxiliar a estruturação, execução e monitoramento do Programa de Integridade, fomentando o apoio institucional e o relacionamento entre as partes interessadas tendo como premissa o desenvolvimento contínuo dos servidores; (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

Composição:

A composição do Subcomitê será objeto de debate no CODIR/IFG ainda em 2022/1

Art. 18. O Subcomitê de Governança, Riscos e Controles é composto por: (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

I - o responsável pela área de Planejamento do IFG; (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

II - o Coordenador Geral de Integridade Planejamento e Análises de Riscos; (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

III - dois Pró-Reitores (Indicados pelo presidente do Comitê de Governança, Riscos e Controles); (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

IV - dois Diretores Gerais de Câmpus (indicados pelo presidente do Comitê de Governança, Riscos e Controles); (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

V - o Diretor de Tecnologia de Informação. (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

Parágrafo único: O Subcomitê de Governança, Riscos e Controles será presidido pelo(a) responsável pela área de Planejamento do IFG e, em sua ausência ou impedimento, por membro do Subcomitê indicado(a) pelo(a) responsável pela área de Planejamento e Institucional do IFG. (incluído pela Resolução CONSUP/IFG nº 35 de 10.12.2018)

As portarias de atualização do Subcomitê estão na aba "Documentos".

Atas e Memórias

Atas e Memórias do Comitê, Governança, Riscos e Controle

Atas e Memórias do subcomitê

Memória da 1ª Reunião do Subcomitê de Governança Riscos e Controles 29/04/2019

Legislações

Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016 (PDF 84 KB)
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União/Portaria nº 915, de 12 de abril de 2017 (PDF 116 KB)
Resolução CONSUP/IFG n. 041 de 18 de dezembro de 2017 Institui a Política de Gestão de Riscos do IFG (PDF 512 KB)
Resolução CONSUP/IFG n. 017 de 14 de maio de 2018. Retifica Resolução 41_2017 (PDF 6MB)
RESOLUÇÃO 124/2022 - REI-CONSUP/REITORIA/IFG, de 4 de março de 2022 - Consolida as normas da Política de Gestão de Riscos do IFG, e revoga a Resolução CONSUP/IFG nº 41, de 18 de dezembro de 2017, a Resolução CONSUP/IFG nº 17, de 14 de maio de 2018, e a Resolução CONSUP/IFG nº 35, de 10 de dezembro de 2018, e torna sem efeito a Resolução 78/2021 - REI-CONSUP/REITORIA/IFG, de 17 de junho de 2021

Portarias de Composição do Comitê de Governança Riscos e Controles

Portarias de Composição do Subcomitê de Governança Riscos e Controles

Coordenação Geral de Integridade, Planejamento e Análise de Riscos - CGIPAR

A CGIPAR tem como missão a implantação e o monitoramento da Política de Gestão de Riscos e da Integridade no IFG.

Coordenação Geral de Integridade Planejamento e Análise de riscos:

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(62) 3612-2248

Conforme a Política de Gestão de Riscos do IFG, instituída pela Resolução CONSUP/IFG n. 041/2017 (Alterada pelas Resoluções CONSUP/IFG n. 17/2018 e n. 35/2018), compete à CGPAR:

Art. 18º. São competências da Coordenação geral de planejamento e análise de riscos:

I. disseminar a política de gestão de riscos com o apoio da Auditoria Interna do IFG

II. propor a metodologia de gestão de riscos e suas revisões;

III. definir a ferramenta de tecnologia necessária ao processo de gerenciamento de riscos a partir de dialogo com a DTI/IFG;

IV. dar suporte à identificação, análise e avaliação dos riscos dos processos organizacionais selecionados para implementação da gestão de riscos;

V. consolidar os resultados das diversas áreas em relatórios gerenciais e encaminhá-los à Diretoria de Desenvolvimento Institucional, que o encaminhará ao Comitê de Governança, Riscos e Controles;

VI. oferecer capacitação continuada em gestão de riscos aos servidores do IFG;

VII. elaborar o plano de comunicação em gestão de riscos;

VIII. aferir o desempenho da gestão de riscos objetivando a sua melhoria contínua;

IX. construir e propor ao Comitê de Governança, Riscos e Controles, os indicadores de desempenho para a gestão de riscos, alinhados aos indicadores de desempenho do IFG;

X. solicitar aos encarregados de gerenciar riscos, as informações necessárias para a consolidação dos dados e a elaboração dos relatórios gerenciais;

XI – coordenação da estruturação, execução e monitoramento do Programa de Integridade; (Incluído pela Resolução CONSUP/IFG 17/2018)

XII – orientação e treinamento dos servidores com relação aos temas atinentes ao Programa de Integridade; e (Incluído pela Resolução CONSUP/IFG 17/2018)

XIII – promoção de outras ações relacionadas à implementação dos planos de integridade, em conjunto com as demais unidades do órgão ou entidade. (Incluído pela Resolução CONSUP/IFG 17/2018)